5. Carlo Ponzi

De origen italiano, fue un famoso estafador en los años 20´s. Sus estafas consistían en pagar a los primeros inversores ganancias de las inversiones de los inversores posteriores (negocio piramidal).
Su golpe más importante fue cuando montó la empresa Securities Exchange Company. Comenzó a repartir cupones prometiendo ganancias del 50% en 45 días o 100% pasados tres meses.
En poco tiempo se convirtió en alguien muy rico y una persona respetada en la sociedad. Su fraude fue descubierto por un analista financiero del Boston Post y fue condenado a 14 años de prisión.

4. Peter Young

Era un gestor de fondos de inversión en el banco Morgan Grenfell a mediados de los 90´s. Young empezó a utilizar dinero que había en los tres más grandes fondos del banco para comprar acciones arriesgadas que le daban un gran beneficio económico.
Cuando las autoridades de control de fondos se dieron cuenta de que había algo raro en la gestión de los fondos, Morgan Grenfell detuvo la comercialización de los mismos. Estos hechos asustaron a sus inversionistas, que se empezaron a salir de los fondos en masa, costándole al banco 400 millones 
de dólares.

Fue tal la presión que tuvo que manjar durante su estafa que Peter Young perdió la razón, al punto de estar convencido de que en su estomago había ratas y que era una mujer. El jurado lo declaró incapaz mentalmente y lo mandaron a un hospital psiquiátrico.

3. Nick Leeson

Era un joven operador de bolsa británico y ocasionó la quiebra de una de las más importantes instituciones del Reino Unido, el Banco Barings que tenía más de 223 años de historia.
Leeson era un joven humilde que en tan solo 4 años logró mucho dinero, gracias a sus acertadas inversiones que le generaban a su banco millonarias ganancias. Pero un día sus negocios le empezaron a salir mal y decidió abrir una cuenta secreta donde escondía gran parte de sus operaciones. Engañaba al banco diciendo que invertía por otros cuando se trataba del dinero de la entidad, que tuvo sospechas de que algo no andaba bien tras repetidas inyecciones de dinero reclamadas por el trader desde Singapur. Sin embargo, los controles internos de Barings no alcanzaron a ver la magnitud de la tragedia hasta que estaban en bancarrota.
Cuando vio que todo estaba perdido Leeson huyo a Kuala Lumpur, donde estuvo un tiempo. Finalmente las autoridades dieron con él y fue detenido en Alemania. Tuvo que pasar 4 años en una prisión de Singapur.

2. Enron Corporation

La que fuera una de las empresas más importantes de energía, vendió acciones y falsificó miles de documentos que aseguraban su rentabilidad estando en quiebra. Defraudando a sus inversores. Su presidente Kenneth Lay falleció de un infarto antes de pagar su condena en la cárcel.

1. Bernard Madoff

Fue el presidente de una firma de inversión que él fundó en 1960, convirtiéndola en una de las más importantes de Wall Street. En 2008, Madoff fue detenido por el FBI acusado por un fraude de más de 50 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una persona. Fue sentenciado a 150 años de prisión.
Muchas personas fueron gravemente afectadas por estos estafadores. En la actualidad los procedimientos de control son más estrictos para evitar estas situaciones.